بایگانی برچسب: گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی"(Financial Action Task Force) یا همان FATF، یک سازمان بین دولتی به تصمیم اعضای گروه G7 به منظور بررسی های وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در سراسر جهان تشکیل شد. مقررات مبارزه با پولشویی روند و نحوه کسب درآمدها را بررسی و راه ورود پولهای کثیف حاصل از معاملات نامشروع چون قاچاق، رشوه، تخلف های مالی به بازار را با مشکل روبرو می سازد. "گروه ویژه اقدام مالی" در سال 2000 لیست سیاه از کشورهایی که معیارهای این نهاد (معیارهایی همچون شفافیت مالی، قوانیین مالیاتی و ...) را رعایت نکردند اعلام و آنها پرخطرترین کشورها برای سرمایه گزاری اعلام شدند و این لیست با نام " کشورهای و قدرت های نامناسب برای همکاری" توسط OECD یا همان سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای منتشر شد .برای اولین بار نام ایران در سال 2009 در" لیست سیاه" FATA قرار گرفت و حتی در سالهای بعد جایگاهی بدتر از " لیست سیاه" یعنی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می وشد علیه آنها " اقدامات مقابله ای" انجام شود.

ادامه نوشته »