web analytics
خانه / مالی / ایران در”لیست سیاه” FAFT گروه ویژه ی اقدام مالی

ایران در”لیست سیاه” FAFT گروه ویژه ی اقدام مالی

گروه ویژه ی اقدام مالی FATF

گروه ویژه اقدام مالی”(Financial Action Task Force) یا همان FATF، یک سازمان بین دولتی به تصمیم اعضای گروهG7 به منظور بررسیهای وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در سراسر جهان تشکیل شد. مقررات مبارزه باپولشویی روند و نحوه کسب درآمدها را بررسی میکند. راه ورود پولهای کثیف حاصل از معاملات نامشروع چون قاچاق، رشوه، تخلف های مالی به بازار را با مشکل روبرو میسازد.

“گروه ویژه اقدام مالی” در سال 2000 لیست سیاه از کشورهایی که معیارهای این نهاد (معیارهایی همچون شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و …) را رعایت نکردند اعلام شدند. آنها پرخطرترین کشورها برای سرمایه گزاری تحت این لیست با نام “کشور های و قدرت های نامناسب برای همکاری” توسط OECD یا همان سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه منتشر شد. برای اولین بار نام ایران در سال 2009 در” لیست سیاه” FATA قرار گرفت و حتی در سالهای بعد جایگاهی بدتر از ” لیست سیاه” یعنی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می شود علیه آنها ” اقدامات مقابله ای” انجام شود.

FATF ازایران خواست تانقصهای قوانین خود درزمینه مقابله باپولشویی وتامین مالی تروریسم رابه شکل فوری و معنی‌ دار برطرف کند.

همچنین به طور خاص،تامین مالی تروریسم وانجام معامله‌ های مشکوک را درقوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.

ایران در مقابله قوانین نظارتی درپرداخت مالیات وکاهش شبهات تامین مالی تروریسم ازطریق بازارهای غیر شفاف تصویب کرد.

دولت قفلهای باز نشده ورود سرمایه به ایران راهمین حضور نام ایران در “لیست سیاه” FATF می داند وقانون مبارزه باتامین مالی تروریسم در بهمن ماه 95 تصویب وسازمان ها،بانکها، موسسات مالی و بنگاهها و …ملزم به اجرای قوانین آن نمود.
اقدمات ایران در مقابله با مبارزه با پولشویی واکنشهای تندی از طرف مخالفان نیز به همراه داشت.

در واقع به ابزار جدید برای آغاز دوره جدید فشارها وحملات آنها تبدیل شده است.

این اقدامات دولت را “خیانت دولت” و “خود تحریمی” اعلام داشتند.

دولت نیز باصدور بیانیه انتقادات مخالفان را در5 محور دسته بندی و به هرکدام آنها به صورت مجزا پاسخ داد.

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فلزیاب